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大庆首例非法集资举报奖兑现 三种途径可举报

编辑:admin 时间:2019-08-30

原标题:“百家壹”打着消费、旅游疗养的幌子,吸引百名老人集资140多万元

    我市首例非法集资举报奖兑现

  打着商城消费、旅游和疗养的幌子,通过发放鸡蛋、开设讲课等方式,吸引老年群体参加集资,集资人员达100多人、金额达140多万元。最终,经人举报,该案件嫌疑人全部落网。

  近日,按照非法集资举报奖励办法,大庆市防范和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称“处非办”)将1000元举报奖励资金,发放至举报人手中,这是我市首个兑付的非法集资举报奖励。

  举报 有人集资诈骗百位老人

  2019年1月,市处非办接到居民举报,让胡路区广厦街54号“百家壹”网络商城,打着商城消费、旅游、疗养的幌子,通过发放鸡蛋、开设讲课等方式,吸引老年群体参加集资,并已积累相当规模的资金。

  接到举报线索后,市处非办立即联合市公安局经侦支队、涉案区金融办等部门,调查此事。

  市公安局指派龙南公安分局开展调查工作。龙南公安分局接到指令后,立即派侦查员前往举报地点。经了解,“百家壹”网络商城在大庆设有三家涉嫌集资诈骗窝点,分别在让胡路区阳光商都公寓、世奥中心A座、广厦小区东侧裙房。

  侦查员调查此事的过程中,又陆续接到多位群众报警,称钱财都被套了进去。

  经对多名被害人的询问得知,被害人多为70岁左右老人,“百家壹”以投资利润高、回报快为诱饵,投资周期有18天、21天不等;投资方式均为现金;投资模式是当天投资后,第二天即可返还利息,实际采用客户本金直接抽取当月利息返还的方式,利率为每月7%-11%。

  百余位老人瞒着子女,贪图小恩小惠,不停投钱,直到嫌疑人被抓,仍有一些老人未醒悟。

  诱饵 6个等级吸引老人投资

  那么这些老人是如何被骗的?据了解,成为“百家壹”也就是北京百华旅游发展有限公司会员,共分6个等级。

  一等:自行车会员,储值1000元;二等:电动车会员,储值3000元;三等:小轿车会员,储值10000元;四等:大巴车会员,储值30000元;五等:火车会员,储值50000元;六等:飞机会员,储值100000元。

  为了让更多的老人心甘情愿地掏钱,嫌疑人以只要投资就可以免费旅游为诱饵吸引老人。然而投资后,实际只安排去林甸温泉旅游。

  2019年1月10日,犯罪嫌疑人卢某、赵某、包某三人被警方抓获。

  经审讯得知,卢某今年31岁,没有正式工作,他伪造工商营业执照,以开设北京百华旅游发展有限公司为名,获取客户信任。

  为招揽更多的老人,他们想出一个办法,只要来听课,就可以免费获得鸡蛋、零钱,实际进行集资诈骗犯罪。三人分工明确,卢某是公司老板,赵某为阳光商都店的店长兼讲师,负责讲解投资模式,包某负责店内收款。

  这些老人,只因贪图小便宜,却不知道已经掉进他们设计好的陷阱。其实,老人投资的钱并没真正投资,而是被卢某用于还欠款,以虚构投资盈利的形式,骗取投资者信任后,将钱据为己有。赵某和包某获得3000元底薪及客户当月投资总额的1%非法利益。

  卢某还交代,他在齐齐哈尔和吉林省松原市还经营两家分店,而这两家公司实施集资诈骗手段与“北京百华旅游发展有限公司”手段相同。

  经警方初步统计,三名犯罪嫌疑人在阳光商都店共吸引投资229笔,吸收总投资1443000元,已返还111笔,剩余未兑付共计80万元。

金融办相关领导为举报人颁发奖金。

  奖励 先行兑付1000元奖励

  为进一步强化社会监督,鼓励社会组织和人民群众广泛参与防范和处置非法集资工作,我市于2018年10月,正式出台《大庆市非法集资举报奖励暂行办法》,市财政设立20万元举报奖励专项资金。

  根据《暂行办法》规定,“百家壹网络商城”案件线索举报,符合奖励条件,在公安刑事拘留、法院尚未判决的情况下,市处非办、市公安局和市财政局经过联合会商,决定启动快速奖励程序,按照“行政拘留”奖励标准,先行兑付1000元举报奖励,待法院判决生效后,根据司法审结的集资资金额度等情况,再予以研究是否追加奖励。

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